Співробітники податкової міліції Києва викрили великий міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 1 млрд гривень.
Про це повідомляє Капітал з посиланням на сайт УКРІНФОРМ.
Встановлено, що зловмисники, діяли на території Київської, Дніпропетровської, Закарпатської областей і в Києві надавали підприємствам реального сектора економіки послуги з переведення безготівкових коштів у готівку та формування незаконного податкового кредиту по ПДВ.
До реалізації незаконних схем залучалися як підприємства-імпортери високоліквідної продукції, за допомогою яких формувався податковий кредит з ПДВ, так і виконавці, і замовники підрядних робіт, в т.ч. за державні кошти, які переводили в готівку і привласнювали зекономлені гроші.
Протягом 2015 зловмисники надали незаконні послуги з мінімізації податкових зобов’язань та сприяли ухиленню від сплати податків більш 200 платникам податків, в тому числі підприємствам-переможцям державних закупівель.
Загальний обсяг проконвертованих коштів перевищує мільярд гривень, втрати бюджету становлять понад 200 мільйонів гривень.
Крім того, співробітники податкової міліції попередили масштабну аферу на ринку нерухомості.
ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ В УКРАЇНІ – ОГЛЯД СИТУАЦІЇ У 2014 РОЦІ
Торгівля людьми в україні – огляд ситуації у 2014 році