Сотрудники налоговой милиции Киева разоблачили крупный межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 1 млрд гривен.
Об этом сообщает Капитал со ссылкой на сайт ГФС.
Установлено, что злоумышленники, действовали на территории Киевской, Днепропетровской, Закарпатской областей и в Киеве предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по переводу безналичных средств в наличность и формирования незаконного налогового кредита по НДС.
К реализации незаконных схем привлекались как предприятия-импортеры высоколиквидной продукции, с помощью которых формировался налоговый кредит по НДС, так и исполнители, и заказчики подрядных работ, в т.ч. за государственные средства, которые переводили в наличные и присваивали сэкономленные деньги.
В течение 2015 злоумышленники предоставили незаконные услуги по минимизации налоговых обязательств и способствовали уклонению от уплаты налогов более 200 налогоплательщикам, в том числе предприятиям-победителям государственных закупок.
Общий объем проконвертированных средств превышает миллиард гривен, потери бюджета составляют более 200 миллионов гривен.
Кроме того, сотрудники налоговой милиции предупредили масштабную аферу на рынке недвижимости.
