Налоговики накрыли межрегиональный конверт с оборотом более 1 млрд грн

Сотрудники налоговой милиции Киева разоблачили крупный межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 1 млрд гривен.
Об этом сообщает Капитал со ссылкой на сайт ГФС.
Установлено, что злоумышленники, действовали на территории Киевской, Днепропетровской, Закарпатской областей и в Киеве предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по переводу безналичных средств в наличность и формирования незаконного налогового кредита по НДС.
К реализации незаконных схем привлекались как предприятия-импортеры высоколиквидной продукции, с помощью которых формировался налоговый кредит по НДС, так и исполнители, и заказчики подрядных работ, в т.ч. за государственные средства, которые переводили в наличные и присваивали сэкономленные деньги.
В течение 2015 злоумышленники предоставили незаконные услуги по минимизации налоговых обязательств и способствовали уклонению от уплаты налогов более 200 налогоплательщикам, в том числе предприятиям-победителям государственных закупок.
Общий объем проконвертированных средств превышает миллиард гривен, потери бюджета составляют более 200 миллионов гривен.
Кроме того, сотрудники налоговой милиции предупредили масштабную аферу на рынке недвижимости.

You may also like...