Ликвидирован конвертцентр с оборотом 300 миллионов гривен

Сотрудниками налоговой милиции Печерского района Киева была прекращена незаконная деятельность конвертационного центра, в состав которого входило около 20 «фиктивных» субъектов хозяйствования.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
«Группа лиц, которые входили в состав конвертцентра, через подконтрольные им транзитно-конвертационные и фиктивные предприятия предоставляла услуги по конвертации средств из безналичной формы в наличную и формировала валовые расходы предприятиям реального сектора экономики Киева за счет операции по купле-продаже ценных бумаг, которые фактически не имеют стоимости», — заявили в ГФС.
Как отмечается, незаконно сконвертированные наличные, за исключением 10-11%, которые служили вознаграждением, передавали «клиентам» — должностным лицам фирм реального сектора экономики.
«В своей противоправной деятельности члены группы использовали расчетные счета, открытые в десяти банковских учреждениях. Общий объем проконвертированных средств составил более 300 млн гривен, вероятные потери бюджета — более 42 млн гривен», — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, в результате осуществленных обысков в Киеве, было найдено и изъято 1,2 млн гривен, документы, около 20 печатей субъектов хозяйствования с признаками «фиктивности», черновые записи, первичную и бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, подтверждающие незаконную деятельность организованной преступной группы.
«Все изъятые во время проведения следственных действий вещи и документы приобщены к материалам уголовного производства в качестве вещественных доказательств. В настоящее время в банковских учреждениях наложены аресты на текущие счета, которые использовались в теневых схемах», — говорится в сообщении.

You may also like...