Конвертцентр з обігом понад 200 млн грн викрили в Києві

Конвертаційний центр з оборотом понад 200 млн гривень викрили в Києві співробітники податкової міліції спільно з працівниками прокуратури. Про це повідомили УНН в прес-службі УКРІНФОРМ.
Для прикриття незаконної діяльності зловмисники використовували бо-леї 30 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих на пе-переселенців із зони АТО.
Підприємства-замовники незаконних послуг перераховували безготівкові кошти на рахунки компаній, що входили до складу конвертаційного цін-тра. Після цього кошти переводилися в готівку і поверталися замовникам.
За свої послуги організатори незаконної діяльності брали 12-13% від суми, яку виводили в “тінь”. Загальний обсяг проконвертованих коштів склав понад 200 млн гривень.
За результатами ряду обшуків виявили та вилучили 30 печаток фіктивних підприємств, бухгалтерські документи, комп’ютерну техніку.
Крім того, на рахунках підприємств, що входять до складу центру, заарештували 7,8 мільйона гривень.

You may also like...